证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-060
湖南华纳大药厂股份有限公司
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会议召开情况
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次临
时会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023
年 10 月 9 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南
华纳大药厂股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-061）。
监事会认为，本次公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易事项是为了
满足前列药业发展的资金需求，遵循了公允、合理的原则，符合公司发展战略，
不会对公司现金流及经营业绩产生不利影响，本次公司对参股公司增资暨关联交
易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监
事会同意本次与关联方共同向参股公司增资暨关联交易事项。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事李孟春回避
表决。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
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