新天地药业股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产
生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《新
天地药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董
事会设立提名委员会，并制定本制度。
第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规定设立
的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序
进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占二分之一以上。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委
员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本制度的规
定履行职务。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列
事项向董事会提出建议：
（五）公司董事会授予的其他事宜及相关法律法规、规则中涉及的其他事项。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控
股股东应充分尊重提名委员会的建议。
第十条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、 高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、 高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会根据公司经营管理状况适时召开，会议召开前三天通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（该
委员应为独立董事）主持。
在董事会、董事长、主任委员及两名以上本提名委员会委员提议时，应当召
开提名委员会临时会议，提名委员会主任委员应当自接到提议后三日内，召集并
主持临时会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事委
员召集和主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
第十九条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，
出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章
程等相关规定执行。本工作制度如与后者有冲突的，按照后者的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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