证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-063
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告
如下：
根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办
法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进
一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理、董事会秘
书戴梦茜不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常
运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公
司章程》等规定，公司董事会推举李荣珍女士（简历见附件）为公司第三届董事
会审计委员会委员，与祝祥军（独立董事，主任委员）、郭元鑫先生（独立董事）
共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
附件：李荣珍女士简历
李荣珍女士，1950年生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主
任、科技项目负责人、副所长、所长，2001年12月任江苏省纺织研究所有限公司
董事长兼总经理，2013年9月至2014年4月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事
长，现已退休。曾任江苏江南高纤股份有限公司第三届、第四届、第六届、第七
届董事会独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。
李荣珍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》
等法规、规章规定的不得提名为审计委员会委员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律
法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
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