证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-065
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
四次董事会审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
关法律、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午
召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在 2023 年 10 月 26 日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代
理人；
于 2023 年 10 月 26 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投
票提案
上述提案已经公司第三届董事会十四次会议审议通过，修订后的《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管
理办法》公司于 2023 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提案 1.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司审议
上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投
资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账
户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执 照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营
业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2023 年 10 月 30 日 17：30 前送达或发送电
子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15 至当日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
优彩环保资源科技股份有限公司：
本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；
股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号
码： ），代表本人（本公司）出席 2023 年 10
月 31 日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，
并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
委托人持有优彩资源股份性质和数量：
授权委托书签发日期：
委托人签名/盖章：
附注：
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