证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-064
郴州市金贵银业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:50
网络投票时间：2023 年 10 月 13 日—2023 年 10 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
年 10 月 13 日上午 9:15—2023 年 10 月 13 日下午 15:00 期间的任意
时间。
金贵白银城 11 楼会议室；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法有效。
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决
权的股份 588,563,231 股，占公司总股份的 26.6260％。
(2)现场会议出席情况:
出席现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份
(3)网络投票情况:
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 23 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
(4)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请
的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。
二、提案审议及表决情况本次会议采取现场投票和网络投票相结
合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同 意 587,500,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 102,626,784 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
三、律师见证情况
召开程序符合《公司法》
、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
议决议；
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
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