证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-109
龙佰集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
事会的会议通知和议案已于 2023 年 10 月 8 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规
定，经董事会核准，认为《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
次临时股东大会审议。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力及未来发展需要，为回报股东，与全体股东
分享公司成长的经营成果，董事会提议公司 2023 年第三季度利润分配预案为：
以截至本公告披露日公司最新总股本 2,386,293,256.00 股为基数，拟向全体股东
-1-
每 10 股派发人民币现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金红利额 715,887,976.8
元（含税）。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较本公
告披露日发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金红》
等法律法规，及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相
关规定，本次利润分配充分保护了中小投资者的合法权益。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的
通知》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
-2-
龙佰集团股份有限公司董事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
