证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临 2023-108
北京乾景园林股份有限公司
关于增加 2023 年度审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于增加
加,公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)的审计范围和审计工作量发生了
明显变化,经与中审众环会计师事务所协商,公司拟增加 2023 年度审计费用,
具体情况如下:
一、2023 年度审计机构的聘任情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会
第三十次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关
于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议
案》,同意续聘中审众环会计师事务所 为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,
财务审计及内控审计费用合计为 120 万元,其中财务审计费用为人民币 80 万元,
内控审计费用为人民币 40 万元。
二、公司 2023 年度审计费用增加的原因
公司的收购。2023 年,该 7 家光伏行业子公司财务数据已经并入公司合并报表
范围。由于 2023 年度审计范围增加了光伏行业的子公司,中审众环会计师事务
所对公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的审计范围和审计工作量发生了明
显变化,经双方协商,公司拟将公司 2023 年度审计费用由 120 万元增加至 150
万元,其中财务审计费用为人民币 110 万元,内控审计费用为人民币 40 万元。
三、拟增加审计费用履行的审批程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查,发表意见如下:公司
工作量发生了明显变化,增加审计费用是合理的,符合公司的实际情况。
(二)独立董事事前认可意见及独立意见
公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所的审计范
围和审计工作量发生了明显变化,增加审计费用是合理的,符合公司的实际情况。
因此,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所的审计范
围和审计工作量发生了明显变化,增加审计费用是合理的,符合公司的实际情况。
不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意将该议案
提交公司股东大会审议。
(三)董、监事会的审议和表决情况
议通过《关于增加 2023 年度审计费用的议案》,同意将公司 2023 年度审计费用
由 120 万增加至 150 万元。
(四)本议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日
起生效。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会