证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-114
株洲旗滨集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
议；
会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
（草案）》及摘要（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,269,349,719 99.9055 1,200,371 0.0945 0 0.0000
办法》（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,269,349,719 99.9055 1,200,371 0.0945 0 0.0000
员工持股计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,257,159,370 97.8629 27,452,720 2.1371 0 0.0000
员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,257,159,370 97.8629 27,452,720 2.1371 0 0.0000
五期员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,257,159,370 97.8629 27,452,670 2.1370 50 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人
持股计划（草案）
》及摘要（修订稿）的议
关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人
持股计划管理办法》
（修订稿）的议案
计划之第五期员工持股计划（草案）
》及摘要的
议案
关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展
计划之第五期员工持股计划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一
以上通过。
已回避表决的关联股东名称：参与公司事业合伙人持股计划的关联股东张柏
忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士回避议案 1、2 的表决；参与公
司中长期发展计划之第五期员工持股计划的关联股东王立勇先生回避议案 3、4、
三、 律师见证情况
律师：李晶晶、董宇恒
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的
决议合法有效。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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