证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-049
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加
监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事审议表决，通过如下决议：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司有关股东提名，李昕
先生、彭建规先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举李昕先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举彭建规先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述非职工代表监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，经股东大会
选举通过后，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会
非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
监事会
二〇二三年十月十三日
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