证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临 2023-106
北京乾景园林股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 13 日以通
讯表决方式召开了第五届监事会第二次会议。本次会议为监事会临时会议。会议
通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人,实际参会
监事 3 人。会议由监事会主席韩振禹先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于增加 2023 年度审计费用的公告》(公告编号:临
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告》(公
告编号:临 2023-109)。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会