股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-94
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次临时会议，会
前公司向 9 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至
长冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘
煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会
公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范的
规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款第一
百零四条、第一百零六条、第一百零九条进行修改。具体内容见当日
公告。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
行相应修订，删除原第七条，序号顺延。
（1） 第五条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副
董事长一人，独立董事三名。董事长和副董事长由在公司任职满一届
的董事担任。
修改为：第五条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，
副董事长一人，独立董事三名。
（2）删除原第七条 董事长是公司法定代表人。
本事项尚需股东大会审议通过。
度》进行修订。本事项尚需股东大会审议通过。
具体内容见当日披露的《独立董事工作制度（修订稿）》。
立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，对《董事会审计委员
会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬和考
核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》中涉及董事及
独立董事相关部分的条款进行修订, 同时制定《独立董事专门会议实
施细则》，具体内容见当日公告。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于增补独立董事的议案》
鉴于独立董事刘煜先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，
为规范公司治理结构，依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，
经公司第八届董事会推荐、公司董事会提名委员会审核提名，董事会
拟增补董运彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
公司拟于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，
股权登记日为 2023 年 10 月 23 日，审议上述 1-3 项议案。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第三十五次临时会议决议。
特此公告。
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