证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-048
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第四十三次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司有关股东提名，谭新
乔先生、刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生、汪咏梅女士为公
司第二届董事会非独立董事候选人。
与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举谭新乔先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举刘干江先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）选举陆怡皓先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）选举龙绍飞先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）选举赵怀球先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）选举汪咏梅女士为公司第二届董事会非独立董事。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述候选人已经通过独立董事专门会议的资格审查，符合担任上市公司董事
的资格要求。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第二届董事会非独立董事任期自股
东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议，并采用累积投票制进行投票表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名钟超凡
先生、夏云峰先生、戴静女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举钟超凡先生为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举夏云峰先生为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）选举戴静女士为公司第二届董事会独立董事。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，并已经通过独立
董事专门会议的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。独立董事人
数未低于董事会成员总数的三分之一。公司第二届董事会独立董事任期自股东大
会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，
并采用累积投票制进行投票表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
同意公司于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2023 年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第五次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十三日
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