广东红墙新材料股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规
章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意
见
公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际
情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”）的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体方案
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合
公司实际情况和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们同
意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案。
二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见
公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公司股东大会的授权
办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其
指定的授权代理人负责办理具体事项，符合全体股东的利益，不存在损害中小股
东利益的情形。综上，我们同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券上市
事项。
三、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署
募集资金监管协议的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，
并经公司股东大会的授权，公司拟开设募集资金专项账户并与保荐人、拟开户相
关银行签署募集资金监管协议，能规范募集资金的管理和使用，切实保障公司及
中小投资者的利益。因此，我们一致同意公司开设向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议事项。
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第五届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》签署页。）
出席会议的独立董事签名：
李玉林 陈环 王桂玲
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