武汉逸飞激光股份有限公司 第二届董事会第一次会议
武汉逸飞激光股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及《武汉逸飞激光股份有限公司独立董事工作制度》
等相关法律法规及有关制度规定，我们作为武汉逸飞激光股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第二届董事会第一次会议材料，
本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第一次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
经核查，本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。被聘
任的高级管理人员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件和任
职资格，未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中
规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备担任公司高
级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在
任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履
行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们一致同意聘任吴轩先生为总经理，聘任王树先生为副总经理
兼财务总监，聘任向玉枝女士担任公司副总经理，聘任冉昌林先生为副总经
理，聘任曹卫斌先生为副总经理兼董事会秘书，上述人员任期自第二届董事
会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
武汉逸飞激光股份有限公司
独立董事：潘红波、邵泽宁、杨克成
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