证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-042
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一
届监事会任期将于 2023 年 10 月 15 日届满。
鉴于目前公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工
作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第二届
董事会、第二届监事会的换届选举工作延期。同时，公司董事会各专门委员会委
员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在第二届董事会、第二届监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、
第一届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、
法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司正常运营。公司将尽快推进
董事会、监事会的换届工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
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