证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 2023-128
公告编号：
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2023年9月
关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场
会议于2023年10月13日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事 长李勍先
生主持；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2023年10月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的时间为2023年10月13日上午9:15至下午15:00期 间的任
意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计36人，代表股份数251,408,935股，
占公司股份总数的25.2687%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共12人，
代表股份数227,529,165股，占公司股份总数的22.8686%；通过网络投票的股东共
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司
第三届董事会第三十次会议提请审议的以下2项议案进行了审议，具体表决结果
如下：
表决结果：同意 85,892,320 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数 99.8743%；反对 107,662 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.1252%；弃权 400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 24,235,668 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 99.5561%；反对 107,662 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.4423%；弃权 400 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0016%。
关联股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。
表决结果：同意 250,628,729 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数 99.6897%；反对 780,206 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.3103%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 23,563,524 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 96.7950%；反对 780,206 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 3.2050%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，
合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》
。
特此公告。
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