股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2023-041
银座集团股份有限公司
第十三届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告
特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十三届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 10
月 7 日以书面形式发出,于 2023 年 10 月 13 日在公司总部会议室召开。会议应到监事 3
名,实到监事 3 名,符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主
持。
经审议,会议形成如下决议:
一、通过《关于延长 2020 年度员工持股计划存续期的议案》
监事会认为:本次延长 2020 年度员工持股计划存续期的相关决策程序合法、有效,
符合《银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》等相关规定的要求,不
存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。同意将公司 2020 年度员工持股计
划存续期延长 24 个月,即延长至 2025 年 10 月 15 日。
二、通过《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》
监事会认为:本次对《2020 年度员工持股计划(草案)》的部分内容进行修订,符
合员工持股计划的实际情况,已经员工持股计划持有人大会审议通过,相关决策程序合
法、有效,符合《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
银座集团股份有限公司监事会