证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-039
上海毕得医药科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第一次会议于2023年10月13日在公司会议室召开。本次会
议召开前，公司已召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了
新一届董事会、监事会换届选举事宜。为保证第二届监事会尽快
投入公司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议
的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事蔡媚女士主持，
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开
方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海
毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
公司监事会全体监事一致同意选举蔡媚女士为公司第二届
监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议
通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海毕得医药科技股份有限公司关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告》（公告编号：2023-040）。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司监事会
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