逸飞激光: 逸飞激光第二届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-14 00:00:00
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证券代码:688646     证券简称:逸飞激光      公告编号:2023-018
              武汉逸飞激光股份有限公司
        第二届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议
于 2023 年 10 月 13 日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。召集人已在
本次监事会会议上就豁免本次会议通知的相关情况作出说明,全体监事一致同意
豁免本次会议提前通知期限,并一致同意推举监事王颖超主持会议。本次会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
  本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武
汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
  二、 监事会会议审议情况
  经全体监事表决,形成如下决议:
  (一) 审议通过《关于选举王颖超女士为公司第二届监事会监事会主席的议
案》
  经监事会审议,同意选举王颖超女士担任公司第二届监事会的监事会主席,
任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《逸飞激光关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
(公告编号:2023-019)。
  特此公告。
                       武汉逸飞激光股份有限公司监事会

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