证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-140
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
十四次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 10 月
人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席郑玉瑶女士召集及主持。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授
予股票期权的议案》
经核查，公司监事会认为：
（一）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）和公司《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》
有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的
情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件业已成就。
（二）本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获
授期权的条件业已成就。
综上，监事会同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日为 2023 年 10
月 13 日，并同意向符合授予条件的 450 名激励对象授予 339.00 万份股票期权。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
三、备查文件
(一）《公司第四届监事会第三十四次会议决议》
特此公告。
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