证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-058
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
第八届监事会第七次会议的通知及材料，会议于 2023 年 10 月 13 日
下午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通
过了以下议案：
一、审议通过了《2023 年第三季度报告》
《2023 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》于同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《对外担保管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《独立董事工作制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，修
订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
公司第八届监事会第七次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月十三日
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