证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-063
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件及电话的方式于 2023 年 10 月 9 日向各位董事发出。
决方式出席会议的董事 6 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事长陈清州、董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事李
强。
平、朱德友列席本次会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
变更关联方的议案》，关联董事陈清州回避表决。
同意原与公司发生不超过 5,000 万元日常关联交易的关联方由福建威大贸易有
限公司变更为福建美声贸易有限公司，关联交易额度、关联交易内容及其他内容不变。
《关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的公告》
（公告编号：2023-065）详见
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。公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认
可意见及独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为全资孙公司安海通信（香港）有限公司签署的采购文件项下的付
款义务向供应商提供不超过 8,000 万元的连带责任担保。本次为全资孙公司提供
担保，有利于孙公司业务开展，由公司提供担保事项风险可控，不存在损害公司
及股东的利益的情形。
《关于为全资孙公司提供担保的公告》
（公告编号：2023-066）详见公司指定信息
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供担保及反担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为合并报表范围内的 4 家子公司向银行或非银金融机构融资提供连
带责任担保及反担保，担保金额总计不超过 10,000 万元。本次为子公司申请授信
提供担保及反担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，由公司提供担保及反
担保事项风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形。
《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的公告》
（公告编号：2023-067）
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意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意子公司南京海能达软件、天津海能达、深圳海能达通信、诺萨特、鹤壁天海
拟为海能达技术服务上述综合授信项下的债务分别提供不超过人民币 40,000 万元的
连带责任保证担保,子公司深圳海能达通信为上述综合授信项下的债务提供不超过人
民币 40,000 万元的顺位抵押担保。本次子公司为子公司提供担保，有利于子公司顺
利融资满足经营需求，不存在损害公司及股东的利益的情形。
《关于子公司为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2023-068）详见公司指定信
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临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 10 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记
日为 2023 年 10 月 23 日。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-069）详见公
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三、备查文件
特此公告。
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