证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-139
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十三次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 10 月 10
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9
人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授
予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第二期股票期权激励
计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事
会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 13 日为
首次授予日，向符合授予条件的 450 名激励对象授予 339.00 万份股票期权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
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