沈阳惠天热电股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事事
前召开专门会议，审议通过了公司本次涉及的关联交易事项。现
发表独立意见如下：
一、关于煤炭销售关联交易
我们针对本次公司决定拟向关联方沈阳惠涌供热有限责任公
司、沈阳圣达热力供暖有限责任公司和沈阳沈东热电有限公司进
行煤炭销售的关联交易进行了事前审议，并发表了同意提交董事
会审议的认可意见。
同时，我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程
序合法有效。我们同意本次董事会关于煤炭销售关联交易的议案，
并提交公司股东大会表决。
二、关于全资子公司向关联方采购热量的关联交易
我们针对本次公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司本次
向关联方沈阳华润热电有限公司采购热量的关联交易进行了事前
审议，并发表了同意提交董事会审议的认可意见。
同时，我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程
序合法有效。我们同意公司董事会关于采购热量关联交易的议案，
并同意提交公司股东大会表决。
三、关于向关联方借款进行展期的关联交易
我们针对本次公司向关联方沈阳华海锟泰投资有限公司借款
展期事项的关联交易进行了事前审议，并发表了同意提交董事会
审议的认可意见。
同时，我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程
序合法有效。我们同意董事会关于借款展期关联交易的议案。
（本页无正文，专属《惠天热电独立董事关于公司关联交易事项的独
立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
梁杰 、李卓 、王世权
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