上海宝立食品科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第二届
董事会第一次会议审议事项，发表如下独立意见：
公司董事会聘任何宏武先生为公司总经理，聘任杨哲先生、梁冬允女士、李
潇涵先生为公司副总经理，聘任任铭先生为公司财务总监、董事会秘书。经审查
上述高级管理人员的个人履历等相关资料，上述高级管理人员具备行使职权相应
的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届
满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满的情形。其任职资格合法，能够胜任相应岗位的职责，聘任程序合
法合规。
因此，全体独立董事一致同意聘任上述高级管理人员。
独立董事：周虹、程益群、李斌
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