证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2023-040
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事王秉先生因工作调整原因
于 2023 年 10 月 8 日申请辞去股东代表监事及监事会主席职务。鉴于王秉先生辞
职后将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，在公司股
东大会选举产生新的股东代表监事之前，王秉先生仍将依照法律、法规和《公司
章程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席的义务和职责。
根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例
不低于 1/3。鉴于王秉先生提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等
相关规定开展补选工作，补选 1 名股东代表监事。
经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名，公司于 2023 年 10 月 13
日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东
代表监事的议案》，同意将郑炳先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人
（简历附后）提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事
会届满之日止。
此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
监事会
股东代表监事候选人简历：
郑炳先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任立信
会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所审计员工、审计主管、项目经理，宁波
市产城生态建设集团有限公司财务经理，宁波通商集团有限公司计划财务部主管、
经理助理。现任宁波通商控股集团有限公司财务管理部经理助理。
截至目前，郑炳先生未持有公司股份，在公司间接控股股东宁波通商控股集
团有限公司任财务管理部经理助理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形。
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