证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-70
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 10 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
月 13 日上午 9:15 至 2023 年 10 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
楼 5 楼会议室。
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 人，共代表
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 2 人，共代表 10
位股东，代表股份 121,465,603 股，占公司有表决权股份总数的 33.7404%；参
加网络投票的股东及股东代理人共有 6 人，代表股份 192,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0535%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
票的中小股东和股东代表 7 人，共代表 13 位股东，代表股份 1,278,810 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3552%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表 7 位股东，代表股
份 1,086,210 股，占公司有表决权股份总数的 0.3017%。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 192,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0535%。
公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公
诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
（一）非累积投票提案
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会股
东表决 121,465,803 99.8419% 192,400 0.1581% 0 0.0000%
情况
其中：
中小股
东表决
情况
（2）表决结果：马伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事
马伟先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
与会股
东表决 121,465,803 99.8419% 192,400 0.1581% 0 0.0000%
情况
其中：
中小股
东表决
情况
（2）表决结果：通过
（二）累积投票提案
（1）表决情况：
占出席会议有表
普通股 得票数
决权的比例
与会股东表决情况 121,732,608 100.0612%
其中：中小股东表决情况 1,353,215 105.8183%
（2）表决结果：王益民先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事
（1）表决情况：
占出席会议有表
普通股 得票数
决权的比例
与会股东表决情况 121,465,608 99.8417%
其中：中小股东表决情况 1,086,215 84.9395%
（2）表决结果：郭伟先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事
三、律师出具的法律意见
程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中
国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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