证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-046
上海宝立食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号
会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举马驹先生为
独立董事
选举沈淋涛先生
非独立董事
选举胡珊女士为
独立董事
选举周琦女士为
独立董事
选举何宏武先生
非独立董事
选举任铭先生为
独立董事
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举周虹女士为
立董事
选举程益群先生
独立董事
选举李斌先生为
立董事
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举张绚女
士为第二届
监事会非职
工代表监事
选举林挺凌
先生为第二
职工代表监
事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举马驹先生
会非独立董事
选举沈淋涛先
事会非独立董
事
选举胡珊女士
会非独立董事
选举周琦女士
会非独立董事
选举何宏武先
生为第二届董 51,65
事会非独立董 6,411
事
选举任铭先生
会非独立董事
选举周虹女士
会独立董事
选举程益群先
事会独立董事
选举李斌先生
会独立董事
选举张绚女士
为第二届监事 51,65
会非职工代表 6,411
监事
选举林挺凌先
生为第二届监 51,65
事会非职工代 6,411
表监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：裘晓磊、黄诗怡
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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