证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-066
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 10
月 13 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》
、《股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 106 人，代表股份 260,973,384
股，占总股本的 22.6635% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)4
人，代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%；
通过网络投票的股东 102 人，代表股份 14,240,862 股，占公司有表
决权总股份的 1.2367％。
董事长徐自力先生因工作原因通过视频参会，未能主持会议，经
与会董事共同选举，本次会议由董事王大林先生主持，公司董事、监
事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会
表决
议案名称 同意 占本次会议有表决 议有表决 弃权 议有表决
反对(股) 结果
(股) 权股份总数的比例 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例
《关于处置参股农
信金融机构股权的 253,218,059 97.0283% 7,638,725 2.9270% 116,600 0.0447% 通过
议案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上
股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议中 占本次会议中 占本次会议
议案名称 同意 小股东有表决 反对 小股东有表决 弃权 中小股东有
(股) 权股份总数的 (股) 权股份总数的 (股) 表决权股份
比例 比例 总数的比例
《关于处置参股农
信金融机构股权的 55,805,121 87.7985% 7,638,725 12.0180% 116,600 0.1835%
议案》
三、律师出具的法律意见
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
。
特此公告。
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