证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-087
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主
席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：
一、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
我们认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于
推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我
们一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期。
具体内容详见同日披露的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
文灿集团股份有限公司监事会
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