证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-048
上海宝立食品科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。
会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体
监事共同推举，本次会议由张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举张绚女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司监事会
附件：
张绚女士简历
张绚女士，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
月，担任上海保立食品有限公司会计主管；2001 年 12 月至今，担任公司财务经
理；2017 年 12 月至今，担任公司监事会主席。
截至本公告披露日，张绚女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,800,000 股，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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