证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2023-037
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知
于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方
式召开。本次会议由监事会主席王秉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
监事会审核并发表如下意见：郑炳先生作为第四届监事会股东代表监事候选
人，具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司股东代表监事的
情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。同意将郑炳先
生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议，任期自股东大
会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的公告》
（公告编号：2023-040）
详见 2023 年 10 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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