证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-039
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次
临时董事会会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面方式或邮件方式向全
体董事发出，会议于 2023 年 10 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事崔家炳先生因公出差，其
委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公
出差，其委托董事周堃先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾
国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过了《关于受让罗牛山股份有限公
司持有的 7 家海南农信金融机构股份的议案》，同意以人民币陆仟玖
佰捌拾伍万肆仟柒佰叁拾柒元零角陆分（?69,854,737.06 元）的价格受
让罗牛山所持有的 7 家海南农信金融机构股份，合计 38,118,156.00
股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本事项在董事会审议决策权限内，无需提交股东大会审议。
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具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《海南高速公路股份有限公司关于受让罗牛山股份有限公司持有的 7
家海南农信金融机构股份的公告》（2023-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
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