证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-49
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
（表决结果：3票同意，0票反对，0
票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董事长
陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在交易对方的控股股东单位任职
属关联董事，对本议案进行回避表决,由其他3名非关联董事进行表决）。
公司董事陈志在交易对方及其控股股东单位均有任职属关联董事，对本议案进行回避表
决,由其他8名非关联董事进行表决）。
对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董
事侯明华在交易对方的全资子公司任职属关联董事，对本议案进行回避表决,由其他8名
非关联董事进行表决）。
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意，0 票反对，0 票弃权）。
上述议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨
潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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