证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-080 号
云南城投置业股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第七次会议通
知于 2023 年 10 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表
决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实
际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
置业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上刊登的《云南城投置业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
关联方提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，鉴于被担保方为公司控股股东
云南省康旅控股集团有限公司下属全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董
事樊凡女士、王自立女士均回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的临 2023-081
号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司为关联方提供担保的公告》。
提供担保的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的临 2023-082
号《云南城投置业股份有限公司关于公司为参股公司提供担保的公告》。
限公司关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 10 月 30 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的临 2023-083
号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通
知》。
三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见
和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议，并对涉
及须提交股东大会审议的关联交易事项发表了书面审核意见。
四、会议决定将以下议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
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