股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-071
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）
通知于2023年10月8日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2023年10
月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长孙松鹤先生
主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的通知、召集、召
开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件
及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公
告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向子公司增资暨关联交易
的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴长峰为本议案关联方，对
本议案进行了回避表决。
三、审议通过了《关于修改公司注册资本及章程的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的20.4165
万股限制性股票即将完成归属登记并上市流通，公司注册资本由人民币
的部分条款进行修订。同意公司对注册资本进行变更并办理工商变更手续。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定将于2023年11月1日召开公司2023年第二次临时股东大会，
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大
会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二三年十月十四日
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