证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-71
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十八次会议的通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第九届董事会第三十八次会议于 2023 年 10 月 13 日下午在公司办公楼 5 楼会
议室召开。
员列席了会议。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司董事的变更情况，按照公司《章程》
《董事会战略委员会实施细则》的相
关规定，需对公司第九届董事会战略委员会成员组成进行调整。董事会同意选举马伟
先生担任公司第九届董事会战略委员会成员，调整后的第九届董事会战略委员会成员
为：独立董事方仕江先生、董事万涌先生、马伟先生、王杨林先生、汪涛女士，其中，
公司董事长万涌先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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