证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-047
上海宝立食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。
会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体
董事共同推举，本次会议由马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
董事会同意选举马驹先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举沈淋涛先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：
员，其中马驹先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。
士担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。
生担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。
中程益群先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。各专门委员会
委员的简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任何宏武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任杨哲先生、梁冬允女士、李潇涵先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任任铭先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了独立意见；董事会审计委员会就聘任财务总监事项
发表了书面审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任周雯雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
附件：
相关人员简历
年 6 月，担任上海基快富贸易有限公司经理；1997 年 7 月至 2001 年 12 月，担
任上海保立食品有限公司总经理；2002 年 1 月至 2020 年 9 月，历任公司总经理、
董事；2020 年 9 月至今，担任公司董事长。
截至本公告披露日，马驹先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份
资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动
人，合计控制公司股份 241,200,000 股。马驹先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海
证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规的规定。
学历。2006 年 6 月至 2007 年 3 月，担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经
理；2007 年 4 月至 2009 年 9 月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江
分所审计经理；2009 年 10 月至 2010 年 2 月，担任和瑞控股有限公司风控总监；
月至今，历任公司董事和副董事长。
截至本公告披露日，沈淋涛先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股
份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业
（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控
制公司股份 241,200,000 股。沈淋涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规的规定。
历。1994 年 7 月至 2000 年 7 月，担任深圳市华新股份有限公司（现更名为“深
圳美丽生态股份有限公司”）证券部总经理；2000 年 9 月至 2007 年 11 月，担
任深圳市龙虎鑫投资顾问有限公司董事长；2007 年 11 月至今，担任上海磐瑞投
资有限公司总经理；2017 年 12 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，胡珊女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。
胡珊女士与马驹先生、沈淋涛先生、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有
限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公
司股份 241,200,000 股。胡珊女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其
他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定。
月至 2001 年 8 月，担任上海财大软件股份有限公司副总经理；2001 年 9 月至 2007
年 7 月，担任上海国家会计学院行政财务部主任；2007 年 7 月至 2009 年 7 月，
为自由投资人；2009 年 7 月至 2017 年 7 月，担任上海逸祺投资管理有限公司副
总经理；2017 年 5 月至今，担任上海逸启企业发展有限公司执行董事；2017 年
截至本公告披露日，周琦女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。
周琦女士与马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有
限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公
司股份 241,200,000 股。周琦女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其
他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定。
历。1992 年至 1995 年，担任农业部安徽泾县示范场技术员；1995 年至 1996 年，
担任铭基食品有限公司主管；1996 年至 2006 年，担任百胜（中国）投资有限公
司研发部副总监；2006 年至 2011 年，担任福建圣农发展股份有限公司副总裁；
理。
截至本公告披露日，何宏武先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管
理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,800,000 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
历。1988 年 8 月至 2001 年 1 月，担任浙江大学经济学院教师；2001 年 1 月至
事。
截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到
过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月，担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员；
务专员；2001 年 4 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2020 年 9 月至
今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，程益群先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
历。1994 年 9 月至 2019 年 10 月，历任华中农业大学食品科学技术学院助教、
讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务；2009 年 1 月至今，担任华中农业
大学食品科学技术学院教授；2019 年 10 月至今，担任华中农业大学研究生院常
务副院长；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，李斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到
过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
历。2000 年 8 月至 2003 年 4 月，担任北京纳贝斯克食品有限公司质量管理部质
量专员；2003 年 4 月至 2013 年 4 月，担任希杰（青岛）食品有限公司研发和新
事业开发总监；2013 年 4 月至今，担任公司销售总监；2020 年 9 月至今，担任
公司副总经理。
截至本公告披露日，杨哲先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,395,600 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
学历。1995 年 7 月至 2003 年 7 月，担任味可美（广州）食品有限公司高级研发
员；2003 年 7 月至 2005 年 9 月，担任联合利华（中国）食品有限公司研发经理；
截至本公告披露日，梁冬允女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管
理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,924,800 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
学历。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，中泰证券股份有限
公司并购融资部项目经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、董
事、执行董事、高级执行董事；2023 年 8 月至今，担任公司副总经理。
截至本公告披露日，李潇涵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2003 年 11 月至 2015
年 6 月，担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理；2015 年 7
月至 2018 年 2 月，担任浙江策信投资管理有限公司投资经理；2018 年 7 月至 2020
年 9 月，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担任公司董事、财务总监、董事会
秘书。
截至本公告披露日，任铭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到
过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2017 年 6 月至
任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，周雯雯女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
