证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2023-036
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通
知于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯
方式召开。鉴于卢文祥先生已于 2023 年 10 月 8 日申请辞去董事长职务，全体董
事共同推举董事汪伟东先生召集本次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事
司章程》的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营
范围及修订<公司章程>的议案》。
《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2023-038）详见 2023 年 10 月 14 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-039）
详见 2023 年 10 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-041）详
见 2023 年 10 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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