白银有色集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议的独立意见
一、关于选举董事和聘任总经理事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股
票上市规则》
《白银有色集团股份有限公司章程》和《白银有
色集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们
作为白银有色集团股份有限公司（简称公司）的独立董事，
就公司第五届董事会第五次会议选举董事和聘任总经理的事
项，发表如下独立意见：
章程》规定不得担任董事、总经理的情况，以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述任职人
员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的
身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求。
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
同意将上述董事候选人提请公司股东大会审议；同意聘任李
志磊为公司总经理。
二、关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保的
独立意见
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》有关规定，独立董事对银石中科提供担保事项
发表如下意见：公司对银石中科提供担保，是为满足项目建
设需要，公司是按持股比例提供担保，同时银石中科承诺有
反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害上市公
司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，
符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项，并同意将
该提案提交公司股东大会审议。
独立董事：王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新
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