证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-057
三棵树涂料股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日召开
了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记等事项的议案》，拟对公司注册资本进行变更，该议案尚需提交公司股东大
会审议，现将相关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易
所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，同时为全面贯彻落实“党
的领导融入公司治理”，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，明确和
落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，更好地保障中小股东的权益，并
结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会审议
及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续等具体事宜。
《公司章程》具体修订如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
东和债权人的合法权益，规范
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下
法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和
简称《公司法》）、《中华人
其他有关规定，制定本章程。
民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、董事会秘书、财务总监。公司根据中国
共产党章程的规定，设立共产党组织并承诺为党组织
第十二条 本章程所称
开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支
其他高级管理人员是指公司
持，将党建工作经费纳入管理费用列支，支持党组织建
的副总经理、董事会秘书、财
设活动阵地。注重健全党组织工作机构、配备党务工作
人员，实行党组织领导班子和经营管理队伍“双向进
章程的规定，设立共产党组
入、交叉任职”制度。党组织在公司发展和职工群众中
织、开展党的活动。公司为党
发挥战斗堡垒作用，贯彻党的方针政策，引导和监督企
组织的活动提供必要条件。
业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组
织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企
业健康发展。
第八十三条 董事、监事
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方
候选人名单以提案的方式提
式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行
请股东大会表决。股东大会就
表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以
选举董事、监事进行表决时，
实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事
根据本章程的规定或者股东
或监事时应当实行累积投票制，在累积投票制下，如拟
大会的决议，可以实行累积投
提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、监事
人数时，则董事、监事的选举可实行差额选举。中小股
名以上董事或监事时应当实
东表决情况应当单独计票并披露。单一股东及其一致
行累积投票制。单一股东及其
行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采
一致行动人拥有权益的股份
用累积投票制。
比例在 30%及以上时，应当采
……
用累积投票制。
……
第一百一十一条 …… 第一百一十一条 ……公司与关联法人达成的交
公司与关联法人达成的交易 易金额低于人民币 1,000 万元的关联交易事项，由公司
金额低于人民币 100 万元的关 董事会审议批准；公司与关联法人达成的交易金额高
联交易事项，由公司董事会审 于人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的关联交易事项，
议批准；公司与关联法人达成 由公司股东大会审议批准。
的交易金额高于人民币 100 万
元（含 100 万元）的关联交易
事项，由公司股东大会审议批
准。
除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
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