证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-069
诺德新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 31.02
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,301,285 99.8120 1,011,941 0.1880 0 0.0000
《关于投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,301,585 99.8120 1,011,641 0.1880 0 0.0000
《关于湖北诺德铜箔新材料有限公司拟向中国工商银行股
份有限公司黄石分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款
并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,301,585 99.8120 1,011,641 0.1880 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3 涉及以特别决议通过的议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孔维维、钟浩
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
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