聚辰股份: 聚辰股份2023年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-10-14 00:00:00
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证券代码:688123     证券简称:聚辰股份         公告编号:2023-058
              聚辰半导体股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 本次会议是否有被否决议案:无
  一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间:2023 年 10 月 13 日
  (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况:
 普通股股东人数                                        18
 普通股股东所持有表决权数量                           71,914,731
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)               45.4658
  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于 2023 年 9 月 23 日公告,会议
资料于 2023 年 9 月 29 日发布,公司董事长陈作涛先生主持会议,会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责,北京市中伦(上海)律师事务所夏隽杰律师和佀荣天
  律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股
  东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大
  会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市
  公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定,形成的决议合法有
  效。
      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      部分董事、监事及高级管理人员以通讯(视频接入)方式出席或列席会议。
       二、议案审议情况
      (一)非累积投票议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                  同意                          反对                 弃权
 股东类型
            票数           比例(%)      票数         比例(%)        票数       比例(%)
普通股         71,268,133    99.1008   646,598        0.8992        0     0.0000
  核管理办法
      审议结果:通过
      表决情况:
                  同意                          反对                 弃权
 股东类型
           票数            比例(%)      票数         比例(%)        票数       比例(%)
普通股        71,268,133     99.1008   646,598        0.8992        0     0.0000
     议案
       审议结果:通过
       表决情况:
                     同意                                 反对                      弃权
    股东类型
              票数           比例(%)           票数            比例(%)            票数        比例(%)
普通股           71,268,133       99.1008     646,598            0.8992            0        0.0000
       审议结果:通过
       表决情况:
                     同意                                 反对                      弃权
    股东类型
              票数           比例(%)           票数            比例(%)            票数        比例(%)
普通股           71,914,731      100.0000              0         0.0000            0        0.0000
       (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                 同意                         反对                         弃权
           议案名称
序号                           票数          比例(%)           票数        比例(%)            票数       比例(%)
      聚辰半导体股份有限
      票激励计划(草案)
      聚辰半导体股份有限
      公司 2023 年限制性股
      票激励计划实施考核
      管理办法
      关于补选独立董事的
      议案
       (三)关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会第一项、第二项、第三项议案为特别决议事项,由出席会议(包
     括网络投票)的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即
     为通过;第四项议案为普通决议事项,由出席会议(包括网络投票)的有表决权
     股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
  三、律师见证情况
  律师:夏隽杰、佀荣天
  本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东
大会表决结果合法、有效。
  特此公告。
                    聚辰半导体股份有限公司董事会

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