杉杉股份: 杉杉股份第十一届监事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-14 00:00:00
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证券代码:600884    证券简称:杉杉股份      编号:临2023-078
              宁波杉杉股份有限公司
       第十一届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  (一)宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”或“杉杉股份”)第十一届
监事会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公
司章程》及有关法律法规的相关规定。
  (二)本次监事会会议于2023年10月12日以通讯形式向全体监事发出会议
通知,全体监事一致同意于2023年10月13日以通讯表决方式召开。
  (三)本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名,无缺
席会议的监事。
  (四)由公司全体监事一致推举的监事谢云女士主持本次监事会会议,并
对本次监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并表决通过如下议案:
  关于选举谢云女士为公司第十一届监事会召集人的议案。
  (详见上海证券交易所网站)
  (3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
  同意选举监事谢云女士为公司第十一届监事会召集人,任期自本次监事会会
议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
  谢   云:女,中国国籍,1985 年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学
历,历任宁波神化化学品经营有限责任公司首席分析师助理、期货部副经理,杉
杉股份董事长办公室主任,现任杉杉股份证券事务部证券事务经理、第十一届监
事会职工代表监事。
  谢云女士目前未持有公司股份,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的
情形。
  特此公告。
                         宁波杉杉股份有限公司监事会
  ? 报备文件
  经与会监事签字确认的监事会决议

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