证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023—084
雪天盐业集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
一、监事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第二十六次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开,会议
通知于 2023 年 10 月 10 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次
会议应参加表决的监事 4 名,实际参加表决的监事 4 名,会议由监事
会临时召集人周卓娟女士主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》等有关法
律法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于终止全资子公司之间吸收合并的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于终止全资子公司之间吸收合并的公
告》(公告编号:2023-085)。
议案的表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于对外投资暨向百格银腾增资的议案》
根据公司对控股子公司湖南晶鑫科技股份有限公司(以下简称“
晶鑫科技”)“通过整合省内优势包装企业,并将其打造成为湖南省
包装行业的头部企业”的战略定位,雪天盐业拟联合晶鑫科技、长沙
银腾塑印包装有限公司(以下简称“长沙银腾”)共同投资对湖南百
格银腾新材料科技有限公司(暂用名,以下简称“百格银腾”)实施
增资扩股,具体方案如下:
(该公司已于 2023 年 4 月成立)
,
再以新厂区土地、厂房及可用设备评估作价对百格银腾增资,雪天盐
业以现金出资,晶鑫科技以可用设备评估增资入股。
雪天盐业以现金约 17,079.56 万元出资,晶鑫科技以可用设备评估约
天盐业实际控股 65%,将百格银腾纳入合并报表范围。
自经营的原有业务全部转移至百格银腾。晶鑫科技、长沙银腾及实际
控制人不得再经营与百格银腾经营范围相同或相类似的业务,否则将
承担相关违约责任。
监事会认为,公司此次与长沙银腾的合作,能够从技术加成、市
场拓展、客户渠道、战略匹配、机制融合多维度实现优势互补效果,
促进公司可持续高质量发展。
议案的表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于提请增补监事的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于增补监事的公告》(公告编号:
议案的表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司监事会