证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-041
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 13 日上午 11:00 以现场结合通
讯方式在公司会议室召开。根据《公司章程》的有关规定，经公司全体董事同意，
本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10
月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，
会议应到董事五人，实到董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授
权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，
同意以 2023 年 10 月 13 日为预留授予日，授予价格为 13.45 元/股，向符合授予
条件的 14 名激励对象授予 33.65 万股限制性股票。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》
（公告编号：2023-043）。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
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