证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-084
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议
于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 11 日
以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 7 名，董事李佳女士因其他公务请假。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认
真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
因战略规划和经营发展需要，公司全资子公司杭州兴源环保设备有 限公司
（以下简称“兴源环保”）拟通过增资扩股形式引入宁波奉化兴奉国新投资管理
有限公司（以下简称“兴奉国新”）。兴奉国新拟以现金方式增资 50,000 万元，
其中 28,783 万元计入注册资本，剩余 21,217 万元计入资本公积（以下简称“本
次增资”）。公司放弃对兴源环保本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，
兴源环保注册资本将由人民币 38,000 万元增至 66,783 万元，公司对兴源环保的
持股比例将由 100%变更为 56.90%，公司仍为兴源环保控股股东，本次增资不涉
及公司合并报表范围变更。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮
资讯网披露的《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告
编号：2023-086）
。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详
见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳、赵勇、路加、肖炜麟
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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