证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-025
华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会 2023 年第五次临时会议的会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮
件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）
；
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于为全资子公司 2000 万元贷款提供担保的
议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司为全资子公司海南华闻民享投资有限公司向海南银行股
份有限公司办理的 2,000.00 万元流动资金贷款提供连带责任保证担
保（保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年）
。授权公
司经营班子负责本次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文
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件、办理相关手续等。
本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于为全资子公司 2000 万元贷款提供担保的公告》（公告编号：
。
（二）审议并通过《关于向海南银行股份有限公司办理贷款 1 亿
元并提供抵（质）押担保的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司在 2023 年 10 月至 2024 年 12 月期间内向海南银行股份
有限公司办理人民币 1 亿元的流动资金贷款业务，并以公司持有的海
口市博义村 6 号、海口帝晶大厦 21G、22G、22H 房产以及上海潍坊西
路 901、903、905 号房共 7 套房产（建筑面积合计 1,107.38 ㎡）为办
理上述业务提供抵押担保、以公司持有的海南省文创旅游产业园集团
有限公司 55%股权为办理上述业务提供质押担保（具体利率、期限、
担保内容以最终签订的合同为准）
。授权公司经营班子负责公司本次办
理贷款及担保的工作，包括但不限于签署合同文件及办理相关手续等。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月十三日
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