证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-043
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
十一届十次（临时）董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2023 年 10 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公
司十一届十次（临时）董事会会议的通知。公司于 2023 年 10 月 13 日上午 10：
实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人
数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次
董事会议审议并通过了以下议案：
由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由 511,697,213 元变更为
司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相
关工商变更及备案手续。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿
能慧充关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的内容。
为了公司业务发展需要，公司拟以货币形式对西安子公司绿能慧充数字技术
有限公司增资人民币2亿元，将西安子公司的注册资本由1亿元人民币增加至3亿
元人民币。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿
能慧充关于拟增加西安子公司注册资本的公告》（公告编号：2023-045）。
依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、
《上市公司独立董事管理办
法》等文件的相关规定，对《公司独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的内容。
依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、
《上市公司独立董事管理办
法》等文件的相关规定，对《公司董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行
修订。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、
《上市公司独立董事管理办
法》等文件的相关规定，对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条
款进行修订。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、
《上市公司独立董事管理办
法》等文件的相关规定，对《公司董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行
修订。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
公司定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30 在上海市浦东新区耀元
路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于拟增加西安子
公司注册资本的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿
能慧充关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-046） 。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十四日
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