证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-032
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于
日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ，实 到 董 事
十 名 ，其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，会 议 由 董 事 长 姜 修 昌 先 生 主 持 ，
监 事 和 部 分 高 管 列 席 会 议 ，符 合《 公 司 法 》和《 公 司 章 程 》的 有 关 规
定。
二、董事会会议审议情况
本 次 会 议 以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国
药 股 份 关 于 聘 任 陈 飞 先 生 为 公 司 财 务 总 监 的 议 案 》，聘 期 自 董 事 会 通
过之日起至第八届董事会届满为止。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
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